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警示名单

可疑虚拟资产交易平台

名称 类别 首次登载日期
MEXC (只备有英文名称) (新) 可疑虚拟资产交易平台 2024年2月9日
DIFX (只备有英文名称) 可疑虚拟资产交易平台 2024年1月18日
Aramex (只备有英文名称) 可疑虚拟资产交易平台 2024年1月18日
比特银行 可疑虚拟资产交易平台 2023年12月20日
LonShiX (只备有英文名称) 可疑虚拟资产交易平台 2023年12月20日

可疑投资产品

名称/描述 地点 类别 首次登载日期
Gold Champ 帐户托管 (新) 香港 其他投资 2024年2月19日
Gold Scalper 黄金猎人 (新) 香港 其他投资 2024年2月19日
程式自由仁 - Free Guy - 帐户托管 (新) 香港 其他投资 2024年2月19日
香港国际金融中心代币 (又名IFCT)以及相关项目和安排 (新) 不适用 数码代币相关 2024年2月7日
Floki Staking Program and TokenFi Staking Program (只备有英文名称)
(新)
不适用 数码代币相关 2024年1月26日

伪冒监管机构及/或市场营运机构

名称 类别 首次登载日期
香港企业展示中心 伪冒监管机构及/或市场营运机构 2023年11月15日
香港股权交易展示中心 伪冒监管机构及/或市场营运机构 2023年11月15日
香港报价展示中心 伪冒监管机构及/或市场营运机构 2023年11月15日
Hong Kong Securities and Equities Commission (只有英文名称) 伪冒监管机构及/或市场营运机构 2022年10月10日
Investment Capital and Financial Regulatory Services (只有英文名字) 伪冒监管机构及/或市场营运机构 2020年6月17日

无牌公司

名称 类别 首次登载日期
城堡私募基金管理(上海)有限公司 / 券联互汇 (新) 无牌公司 2024年2月20日
澳本利投资服务有限公司 无牌公司 2024年1月31日
Easy New Forex (只备有英文名称) 无牌公司 2024年1月24日
GSG International Limited / GSG Forex (只备有英文名称) 无牌公司 2024年1月24日
香港SCE集团有限公司 无牌公司 2024年1月17日

伪冒电邮

名称 类别 首次登载日期
williamchow@vpgroupasia.com 伪冒电邮 2013年6月6日
LaSalle Bank 伪冒电邮 2005年6月29日
eBay 伪冒电邮 2005年6月22日
Wells Fargo 伪冒电邮 2005年6月15日
SouthTrust Bank 伪冒电邮 2005年5月18日

其他

名称 类别 首次登载日期
海陆贸易(香港)有限公司 其他 2016年12月28日
Franklin Transfer Services 其他 2016年12月5日
长江创投基金—兴盛1号 其他 2016年11月10日
Rockwell Escrow Services 其他 2015年12月9日
Allied Transfer Inc 其他 2015年3月30日

最后更新日期: 2023年12月7日

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