通函

本会不时向业界发出通函,提醒业内人士遵守法例规定,及协助他们了解法规事宜。

下表列出有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集的通函,可按年份及类别筛选,亦可按日期及刊物标题排列。在2012年7月之后发出的通函可以HTML格式取览,并备有PDF版本以便列印。早于该日期发出的通函则只备有PDF版本。

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发出日期 刊物 政府公告 / 法律公告 / 更新连结 刊宪 / 更新日期
2019年7月12日 致持牌法团及有联系实体的通函 - 打击洗钱/恐怖分子资金筹集
《2019年联合国制裁(也门)规例》及《〈2015年联合国制裁(也门)规例〉(废除)规例》

附件1 (只供英文版)
2019年第94号法律公告
2019年第95号法律公告
更新


2019年7月12日
2019年7月12日
2019年7月12日


2019年7月5日 致持牌法团及有联系实体的通函 - 打击洗钱/恐怖分子资金筹集
(1) 财务行动特别组织有关朝鲜民主主义人民共和国及伊朗的声明
(2) 财务行动特别组织有关改善全球打击洗钱/恐怖分子资金筹集的合规情况的声明:持续进展
(3) 财务行动特别组织2019年6月19至21日全体会议所取得的成果
N/A N/A
2019年6月26日 致持牌法团及有联系实体的通函 - 打击洗钱/恐怖分子资金筹集
《2018年联合国制裁(南苏丹)规例》

附件1 (只供英文版)
附件2
更新




2019年6月26日




2019年5月31日 致持牌法团及有联系实体的通函
第三者存款及付款

附录
N/A N/A
2019年5月31日 致持牌法团及有联系实体的通函 - 打击洗钱/恐怖分子资金筹集
《2019年联合国制裁(中非共和国)规例》

附件1
2019年第81号法律公告
更新



2019年5月31日
2019年5月31日



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