通函

本会不时向业界发出通函,提醒业内人士遵守法例规定,及协助他们了解法规事宜。

下表列出有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集的通函,可按年份及类别筛选,亦可按日期及刊物标题排列。在2012年7月之后发出的通函可以HTML格式取览,并备有PDF版本以便列印。早于该日期发出的通函则只备有PDF版本。

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发出日期 刊物 政府公告 / 法律公告 / 更新连结 刊宪 / 更新日期
2019年4月18日 致持牌法团及有联系实体的通函 - 打击洗钱/恐怖分子资金筹集
(1)《联合国(反恐怖主义措施)条例》
(2)《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》

附件1 (只供英文版)
附件2
(1) 2019年第22号号外公告
(2) 更新



2019年4月18日
2019年4月18日



2019年4月16日 致持牌法团及有联系实体的通函 - 打击洗钱/恐怖分子资金筹集
(1)《联合国(反恐怖主义措施)条例》
(2)《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》

附件1 (只供英文版)
附件2
(1) 2019年第21号号外公告
(2) 更新



2019年4月16日
2019年4月16日



2019年4月16日 致持牌法团及有联系实体的通函 - 打击洗钱/恐怖分子资金筹集
经更新的《打击洗钱/恐怖分子资金筹集的自我评估查检表》
N/A N/A
2019年4月1日 致持牌法团及有联系实体的通函 - 打击洗钱/恐怖分子资金筹集
(1)《联合国(反恐怖主义措施)条例》
(2)《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》

附件1 (只供英文版)
附件2
(1) 2019年第17号号外公告
(2) 更新



2019年4月1日
2019年3月30日



2019年3月29日 致持牌法团及有联系实体的通函
打击洗钱/恐怖分子资金筹集
(1) 《2019年联合国制裁(利比亚)规例》及《〈2011年联合国制裁(利比亚)规例〉(废除)规例》
(2) 《2019年联合国制裁(索马里)规例》及《〈联合国制裁(索马里)规例〉(废除)规例》
(3) 《〈联合国制裁(厄立特里亚)规例〉(废除)规例》

附件1 (只供英文版)
附件2 (只供英文版)
(1) 更新
(2) 更新



2019年3月29日
2019年3月29日



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