有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集的通函

本会不时向业界发出通函,提醒业内人士遵守法例规定,及协助他们了解法规事宜。

下表列出有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集的通函,可按年份及类别筛选,亦可按日期及刊物标题排列。在2012年7月之后发出的通函可以HTML格式取览,并备有PDF版本以便列印。早于该日期发出的通函则只备有PDF版本。

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发出日期 刊物 政府公告 / 法律公告 / 更新连结 刊宪 / 更新日期
2020年5月22日 致持牌法团及有联系实体的通函 - 打击洗钱/恐怖分子资金筹集
就联合国制裁提早发出通知

附件1 (只供英文版)
附件2
更新
2020年第47号号外公告



2020年5月22日
2020年5月22日



2020年5月15日 致持牌法团及有联系实体的通函 - 打击洗钱/恐怖分子资金筹集
(1) 《2020年联合国制裁(中非共和国)规例》
(2) 《2020年〈2019年联合国制裁(利比亚)规例〉(修订)规例》
(3) 《2020年〈2019年联合国制裁(也门)规例〉(修订)规例》

附件1
(1) 2020年第79号法律公告
(2) 2020年第80号法律公告
(3) 2020年第81号法律公告
2020年中非共和国规例更新

2020年5月15日
2020年5月15日
2020年5月15日
2020年5月15日

2020年5月12日 致持牌法团及有联系实体的通函 - 打击洗钱/恐怖分子资金筹集
《联合国制裁(朝鲜民主主义人民共和国)规例》

附件1 (只供英文版)
附件2
更新




2020年5月12日




2020年5月6日 致持牌法团及有联系实体的通函 - 打击洗钱/恐怖分子资金筹集
就联合国制裁提早发出通知

附件1 (只供英文版)
附件2
更新




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2020年4月23日 致持牌法团及有联系实体的通函 - 打击洗钱/恐怖分子资金筹集
就联合国制裁提早发出通知

附件1 (只供英文版)
附件2
更新




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