有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集的通函

本会不时向业界发出通函,提醒业内人士遵守法例规定,及协助他们了解法规事宜。

下表列出有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集的通函,可按年份及类别筛选,亦可按日期及刊物标题排列。在2012年7月之后发出的通函可以HTML格式取览,并备有PDF版本以便列印。早于该日期发出的通函则只备有PDF版本。

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发出日期 刊物 政府公告 / 法律公告 / 更新连结 刊宪 / 更新日期
2019年11月6日 致持牌法团及有联系实体的通函 - 打击洗钱/恐怖分子资金筹集
就联合国制裁提早发出通知

附件1 (只供英文版)
附件2
更新
2019年第507号号外公告



2019年11月6日
2019年11月6日



2019年10月29日 致持牌法团及有联系实体的通函 - 打击洗钱/恐怖分子资金筹集
(1) 财务行动特别组织有关朝鲜民主主义人民共和国及伊朗的声明
(2) 财务行动特别组织有关改善全球打击洗钱/恐怖分子资金筹集的合规情况的声明:持续进展
(3) 财务行动特别组织2019年10月16至18日全体会议所取得的成果
(4) 财务行动特别组织业务通讯
N/A N/A
2019年10月25日 致持牌法团及有联系实体的通函 - 打击洗钱/恐怖分子资金筹集
(1) 《2019年联合国制裁(刚果民主共和国)规例》
(2) 《2019年联合国制裁(南苏丹)规例》

附件1
附件2
(1) 2019年第157号法律公告
(2) 2019年第158号法律公告
2019年刚果民主共和国规例更新
2019年南苏丹规例更新

2019年10月25日
2019年10月25日
2019年10月25日
2019年10月25日

2019年10月21日 致持牌法团及有联系实体的通函 - 打击洗钱/恐怖分子资金筹集
打击洗钱及恐怖分子资金筹集讲座

附录
N/A N/A
2019年10月14日 致持牌法团及有联系实体的通函 - 打击洗钱/恐怖分子资金筹集
就联合国制裁提早发出通知

附件1 (只供英文版)
附件2
更新
2019年第51号号外公告



2019年10月12日
2019年10月14日



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