可疑虚拟资产交易平台
名称 | 类别 | 首次登载日期 |
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Bitget Pro (只备有英文名称) (新) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年4月23日 |
CBEX 集团 (新) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年4月23日 |
BitCloud (只备有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年4月12日 |
TCAME (只备有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年4月12日 |
Sure Bit International Pte Ltd / Sure Bit International Ltd / Sure X / Sure 9 (只备有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年4月5日 |
可疑投资产品
名称/描述 | 地点 | 类别 | 首次登载日期 |
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ProCap policies and gaming packages (只备有英文名称) (新) |
不适用 | 其他投资 | 2024年4月8日 |
Bybit 财富管理 | N/A | 数码代币相关 | 2024年3月14日 |
Bybit 余币宝 | N/A | 数码代币相关 | 2024年3月14日 |
Bybit Web3 质押 | N/A | 数码代币相关 | 2024年3月14日 |
ETH 2.0 流动性质押 | N/A | 数码代币相关 | 2024年3月14日 |
可疑网站
名称 | 类别 | 首次登载日期 |
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www.professionaldirection.com (新) | 可疑网站 | 2024年4月23日 |
https://hz-cap.com (新) |
可疑网站 | 2024年4月23日 |
www.tbulls.com.hk | 可疑网站 | 2024年3月12日 |
www.lfmtrade.com |
可疑网站 | 2024年3月7日 |
https://hkexcoin.vip | 可疑网站 | 2024年3月7日 |
伪冒监管机构及∕或市场营运机构
名称 | 类别 | 首次登载日期 |
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香港企业展示中心 | 伪冒监管机构及∕或市场营运机构 | 2023年11月15日 |
香港股权交易展示中心 | 伪冒监管机构及∕或市场营运机构 | 2023年11月15日 |
香港报价展示中心 | 伪冒监管机构及∕或市场营运机构 | 2023年11月15日 |
Hong Kong Securities and Equities Commission (只有英文名称) | 伪冒监管机构及∕或市场营运机构 | 2022年10月10日 |
Investment Capital and Financial Regulatory Services (只有英文名字) | 伪冒监管机构及∕或市场营运机构 | 2020年6月17日 |
无牌公司
名称 | 类别 | 首次登载日期 |
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United Investment Limited (只有英文名称) (新) | 无牌公司 | 2024年4月23日 |
GPI Consultants (只备有英文名称) | 无牌公司 | 2024年3月1日 |
城堡私募基金管理(上海)有限公司 / 券联互汇 | 无牌公司 | 2024年2月20日 |
澳本利投资服务有限公司 | 无牌公司 | 2024年1月31日 |
Easy New Forex (只备有英文名称) | 无牌公司 | 2024年1月24日 |
伪冒电邮
名称 | 类别 | 首次登载日期 |
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williamchow@vpgroupasia.com | 伪冒电邮 | 2013年6月6日 |
LaSalle Bank | 伪冒电邮 | 2005年6月29日 |
eBay | 伪冒电邮 | 2005年6月22日 |
Wells Fargo | 伪冒电邮 | 2005年6月15日 |
SouthTrust Bank | 伪冒电邮 | 2005年5月18日 |
其他
名称 | 类别 | 首次登载日期 |
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海陆贸易(香港)有限公司 | 其他 | 2016年12月28日 |
Franklin Transfer Services | 其他 | 2016年12月5日 |
长江创投基金─兴盛1号 | 其他 | 2016年11月10日 |
Rockwell Escrow Services | 其他 | 2015年12月9日 |
Allied Transfer Inc | 其他 | 2015年3月30日 |
最后更新日期: 2024年4月10日