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警示名单

可疑虚拟资产交易平台

名称 类别 首次登载日期
Bitget Pro (只备有英文名称) (新) 可疑虚拟资产交易平台 2024年4月23日
CBEX 集团 (新) 可疑虚拟资产交易平台 2024年4月23日
BitCloud (只备有英文名称) 可疑虚拟资产交易平台 2024年4月12日
TCAME (只备有英文名称) 可疑虚拟资产交易平台 2024年4月12日
Sure Bit International Pte Ltd / Sure Bit International Ltd / Sure X / Sure 9 (只备有英文名称) 可疑虚拟资产交易平台 2024年4月5日

可疑投资产品

名称/描述 地点 类别 首次登载日期
ProCap policies and gaming packages
(只备有英文名称)
(新)
不适用 其他投资 2024年4月8日
Bybit 财富管理 N/A 数码代币相关 2024年3月14日
Bybit 余币宝 N/A 数码代币相关 2024年3月14日
Bybit Web3 质押 N/A 数码代币相关 2024年3月14日
ETH 2.0 流动性质押 N/A 数码代币相关 2024年3月14日

可疑网站

名称 类别 首次登载日期
www.professionaldirection.com (新) 可疑网站 2024年4月23日
https://hz-cap.com
(新)
可疑网站 2024年4月23日
www.tbulls.com.hk 可疑网站 2024年3月12日
www.lfmtrade.com
可疑网站 2024年3月7日
https://hkexcoin.vip 可疑网站 2024年3月7日

伪冒监管机构及∕或市场营运机构

名称 类别 首次登载日期
香港企业展示中心 伪冒监管机构及∕或市场营运机构 2023年11月15日
香港股权交易展示中心 伪冒监管机构及∕或市场营运机构 2023年11月15日
香港报价展示中心 伪冒监管机构及∕或市场营运机构 2023年11月15日
Hong Kong Securities and Equities Commission (只有英文名称) 伪冒监管机构及∕或市场营运机构 2022年10月10日
Investment Capital and Financial Regulatory Services (只有英文名字) 伪冒监管机构及∕或市场营运机构 2020年6月17日

无牌公司

名称 类别 首次登载日期
United Investment Limited (只有英文名称) (新) 无牌公司 2024年4月23日
GPI Consultants (只备有英文名称) 无牌公司 2024年3月1日
城堡私募基金管理(上海)有限公司 / 券联互汇 无牌公司 2024年2月20日
澳本利投资服务有限公司 无牌公司 2024年1月31日
Easy New Forex (只备有英文名称) 无牌公司 2024年1月24日

伪冒电邮

名称 类别 首次登载日期
williamchow@vpgroupasia.com 伪冒电邮 2013年6月6日
LaSalle Bank 伪冒电邮 2005年6月29日
eBay 伪冒电邮 2005年6月22日
Wells Fargo 伪冒电邮 2005年6月15日
SouthTrust Bank 伪冒电邮 2005年5月18日

其他

名称 类别 首次登载日期
海陆贸易(香港)有限公司 其他 2016年12月28日
Franklin Transfer Services 其他 2016年12月5日
长江创投基金─兴盛1号 其他 2016年11月10日
Rockwell Escrow Services 其他 2015年12月9日
Allied Transfer Inc 其他 2015年3月30日

最后更新日期: 2024年4月10日

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